证券代码：871186 证券简称：中御建设 主办券商：招商证券
中御建设发展（北京）股份有限公司
(资料图片)
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以书面方式发出 5.会议主持人：许小平
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名许小平先生为公司第三届董事会董事候选人》议案 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名许小平先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，任期三年。
在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名闫晶晶女士为公司第三届董事会董事候选人》议案 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名闫晶晶女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，任期三年。
在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名许斌先生为公司第三届董事会董事候选人》议案 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名许斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名代开祥先生为公司第三届董事会董事候选人》议案 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名代开祥先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，任期三年。
在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名徐雁女士为公司第三届董事会董事候选人》议案 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名徐雁女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2022年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，决定于2022年10月29日召开2022年 第二次临时股东大会，审议相关议案内容。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中御建设发展（北京）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
中御建设发展（北京）股份有限公司
董事会
2022年 10月 13日
