证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财信证券
【资料图】
湖南海源医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月12日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售湖南众科生物科技有限公司股权》的议案 1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2022 年 10月 17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 5票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
湖南海源医疗科技股份有限公司
董事会
2022年 10月 17日
