证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
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深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司发展需要，公司以货币形式投资入股惠民碳业（深圳）有限公司（以下简称：惠民碳业），惠民碳业本次增加注册资本 11万元，增资完成后惠民碳业注册资本为人民币 111 万元，公司占股 9.91 %，惠民碳业（深圳）有限公司已于 2022年 11月 5日完成上述工商登记。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。
公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 9,336,486.85元，净资产为 3,340,478.49元。公司本次对外投资金额为 110,000.00 元，占 2021年期末资产总额的 1.18%，占 2021年净资产额的 3.29%，且连续 12 个月对外投资总额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次对外投资交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2022 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认公司对外投资的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）增资情况说明
根据公司发展需要，公司以货币形式投资入股惠民碳业（深圳）有限公司（以下简称：惠民碳业），惠民碳业本次增加注册资本 11万元，增资完成后惠民碳业注册资本为人民币 111 万元，公司占股 9.91 %，惠民碳业（深圳）有限公司已于 2022年 11月 5日完成上述工商登记。
（三）被增资公司经营和财务情况
| 惠民碳业（深圳）有限公司成立于 2022 年 6 月 9 日，截止 2022 年 10 月 31 日，惠民碳业（深圳）有限公司总资产 410.19 元，净资产-29,749.81元，2022年 1-10月营业收入 0 元，净利润 -29,749.81 元。 增资前股权比例： 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 闫娇 99 99 中领（深圳）新能源集团有限公 1 1 司 合计 100 100 增资后股权比例为： 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 闫娇 99 89.189 中领（深圳）新能源集团有限公司 1 0.901 深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 11 9.91 合计 111 100 | ||
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 闫娇 | 99 | 99 |
| 中领（深圳）新能源集团有限公司 | 1 | 1 |
| 合计 | 100 | 100 |
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 闫娇 | 99 | 89.189 |
| 中领（深圳）新能源集团有限公司 | 1 | 0.901 |
| 深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 | 11 | 9.91 |
| 合计 | 111 | 100 |
三、对外投资协议的主要内容
公司以增资扩股方式对惠民碳业（深圳）有限公司进行投资，公司以现金11万元人民币认购惠民碳业（深圳）有限公司 9.91% 的股权，计入注册资本。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，拓展公司业务领域，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于加快公司进一步开拓林业碳汇市场，但是受未来市场环境、宏观经济和行业发展等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，存在不能实现预期效益的风险。公司将加强对市场需求的研判和机遇把握，积极防范和应对相关风险，持续提升业务运营质量，力求经营风险最小化，尽力维护公司投资资金的安全。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资有利于公司业务拓展和提升，是公司增强盈利能力、竞争力及市场 开拓的重要举措。本次投资系公司使用自有资金出资，对公司未来财务状况和经 营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件目录
经与会董事签署并加盖公司公章的《深圳市嘉德瑞碳资产股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司
董事会
2022年 11月 11日
