证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司
关于召开 2022年第三次临时股东大会通知公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年 11月 29日 10时。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 834324 | 安碧捷 | 2022年 11月 25日 |
（七）会议地点
重庆市铜梁区龙安大道 28号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于处置资产的议案》
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2022-019。
（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2022-019。
（三）审议《关于刘林标一案后的公司损失补偿的议案》
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2022-019。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。
（二）登记时间：2022年 11月 28日 9时至 16时
（三）登记地点：重庆市铜梁区龙安大道 28号公司 3楼董秘办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：(023)63110223
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）本次股东大会议案全文。
重庆安碧捷科技股份有限公司
董 事 会
2022年 11月 14日
