东方通信股份有限公司
2022年第四次临时股东大会会议资料
(资料图)
■时间：2022年12月30日下午14:30
■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
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2022年第四次临时股东大会议程
一． 主持并宣布会议开始
二． 听取大会报告或议案
（一）关于续聘会计师事务所的议案
三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
四． 审议上述议案并进行投票表决
五． 宣读表决结果
六． 见证律师宣读法律意见书
七． 宣读本次股东大会决议
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及与会代表：
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度聘请
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。
根据业务需要，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
财务审计费用拟定为79.03万元人民币，内部控制审计费用拟定
为20万元人民币，共计报酬99.03万元人民币。
请各位股东予以审议！
东方通信股份有限公司
2022年第四次临时股东大会（现场）投票表决办法
一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并
签名。
三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决
时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打
“√”或“○”号。
四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事
代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字
或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
东方通信股份有限公司
二○二二年十二月二十四日
关键词： 东方通信股份有限公司 临时股东大会 会计师事务所
