ST大集(000564):2023年度日常关联交易预计

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-004

供销大集集团股份有限公司

(相关资料图)

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

㈠日常关联交易概述

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）或其子公司2023年度预计日常关联交易约为3,313.08万元。

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，根据关联交易对象不同，2023年度日常关联交易预计分为两个子议案，具体如下：

1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人2023年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计2023年度与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人发生日常关联交易主要为日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等，2023年度预计发生额为722.45万元。

关联董事尚多旭、韩玮、王卉须回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

2.审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）及其一致行动人或其控制的关联人2023年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计2023年度与新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人发生日常关联交易主要为向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租等，2023年度预计发生额为2,590.63万元。

无关联董事，不涉及回避表决。会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

㈡2023年度日常关联交易预计以及2022年实际发生情况说明

公司2022年度日常关联交易预计经公司第十届董事会第十次会议审议通过，相关公告详见公司 2022年 1月 25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。2023年度日常关联交易预计以及2022年实际发生情况详见下表：

预计2023年度日常关联交易类别和金额以及2022年实际发生情况表

单位：万元

㈠关联人基本情况

1.基本情况及与上市公司的关联关系

公司日常关联交易涉及的关联人主要有以下两大类：

⑴ 海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人 公司无实际控制人，公司控股股东为海航商控，海南海航二号信管服务有限公司间接持有海航商控 100%股份。海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形。

⑵ 新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人

公司第二大股东为新合作集团，新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形。

2.关联人基本信息及主要财务数据

2023年度日常关联交易预计涉及的关联人基本信息及主要财务数据表

2023年度日常关联交易预计涉及的关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。同时，为进一步保障公司及全体股东利益，公司在与关联人实际发生关联交易时，还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

三、关联交易的主要内容

公司日常关联交易内容主要为日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行，交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

㈠关于交易目的及必要性与合理性

公司日常关联交易主要是公司与控股股东海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人、第二大股东新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人的交易，是为了适应市场竞争，充分利用公司股东优势，支持公司业务发展，共同合作共赢、优势互补。

㈡关于交易定价的公允性

上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

㈢交易的持续性及对上市公司独立性的影响

公司日常关联交易具有一定的持续性，有利于公司开拓市场，增加收入，降低成本，提升业绩。公司及子公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计总额均较小，2022年度日常关联交易实际发生额占公司最近一期经审计2021年度营业收入、营业成本比例未超过3%；2023年预计总额占公司最近一期经审计2021年度营业收入、营业成本比例未超过2%。公司日常关联交易不会形成公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

如上所述，公司2023年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

五、独立董事意见

公司独立董事就此事项发表意见如下：

㈠关于关联交易事前认可

公司就2023年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

㈡关于关联交易审议程序

公司第十届董事会第十七次会议逐项审议了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易。其中：子议案一《关于与海航商业控股有限公司或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人2023年度日常关联交易预计》，关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决；子议案二《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2023年度日常关联交易预计》，无关联董事，不涉及回避表决。会议程序合法有效。

㈢关于关联交易的公允性

2023年度日常关联交易预计金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。

公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

㈣关于公司2022年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见 公司或其子公司2022年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，导致差异的原因主要为：一是公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计，二是受新冠疫情持续影响，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，或因疫情影响调整导致实际发生额减少。

六、备查文件

㈠第十届董事会第十七次会议决议

㈡独立董事意见

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年一月五日

关键词： 关联交易 一致行动 有限公司