证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-004 债券代码：149134 债券简称：20云铜 01
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云南铜业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年
3月1日以邮件方式发出，表决截止日期为2023年3月6
日。会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规
定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业
务的预案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保
值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展商品类
金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》；
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生套期保值业
务的预案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生套期保
值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展货币类
金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》；
本预案尚需提交公司股东大会审议。
三、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票
弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有
限责任公司签订<金融服务协议>的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和
张亮先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签
订<金融服务协议>的关联交易公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
四、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票
弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务
有限责任公司风险评估报告的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和
张亮先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开2023年第一次临时股东
大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2023年 3月 6日
