证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-011
(相关资料图)
深圳市德明利技术股份有限公司
关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2023年3月30日审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年4月17日召开2023年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第一届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月17日（周一）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月17日9:15-15:00期间任意时间。
5.会议召开方式：
证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2023年4月10日（周一）。
7.出席对象：
（1）截至2023年4月10日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋3楼会议室。
二、会议审议事项
1. 议案名称及提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于更换会计师事务所的议案》 | √ |
3.其他说明
根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。
2.登记时间：2023年4月11日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。
3.登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋24楼德明利董事会办公室。
4.登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在4月11日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。
5.其他事项：
（1）本次股东大会为期一天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系人：管平云、李格格
电话：0755-23579117
传真：0755-23572708
电子邮箱：dml.bod@twsc.com.cn
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第一届监事会第二十四次会议决议。
特此公告！
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2023年3月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361309”，投票简称为“德明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年4月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月17日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人出席于2023年4月17日召开的深圳
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人出席于2023年4月17日召开的深圳
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于更换会计师事务所的议案》 | √ |
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市德明利技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书签字页）
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量和性质：
受托人姓名：
受托人证件号码：
委托日期：
附件三：
参会股东登记表
| /股东姓名名称 |
| 股东身份证号码/营业执照号码 |
| 法人股东之法定代表人姓名 |
| 股东账号 |
| 股权登记日收市时持股数量 |
| 出席会议人员姓名 |
| 是否委托 |
| 代理人姓名 |
| 代理人身份证件号码 |
| 联系电话 |
| 电子邮件 |
| 传真号码 |
| 联系地址 |
| 注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。 |
| 股东签名（法人股东盖章）：年 月 日 |
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