安徽万朗磁塑股份有限公司
2022年度第二届董事会审计委员会履职情况报告
2022年，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，以及《审计委员会实施细则》的相关要求，对2022年公司审计工作进行了全面审查，认真履行审计委员会职责，充分发挥审计监督作用。现将公司董事会审计委员会2022年履职情况报告如下。
(相关资料图)
一、审计委员会成员
公司第二届董事会审计委员为邱连强（主任委员）、吴泗宗、欧阳瑞群，任期截止时间2022年12月26日。
二、审计委员会会议召开情况
2022年，根据《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关制度的规定，公司董事会第二届审计委员会共计召开7次会议，具体情况如下：
| 序号 | 日期 | 会议届次 | 审议内容 |
| 1 | 2022年3月14日 | 第二届董事会审计委员会第六次会议 | 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案； 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案； 关于发起设立公益基金会的议案； 关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案。 |
| 2 | 2022年4月18日 | 第二届董事会审计委员会第七次会议 | 关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案； 关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案； 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案； 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案； 关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案； 关于公司续聘审计机构的议案； 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 3 | 2022年4月27日 | 第二届董事会审计委员会第八次会议 | 关于公司2022年第一季度报告的议案 |
| 4 | 2022年7月19日 | 第二届董事会审计委员会第九次会议 | 关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案； 关于制定《大宗原料套期保值业务管理制度》的议案 |
| 5 | 2022年8月23日 | 第二届董事会审计委员会第十次会议 | 关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案； 关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 6 | 2022年10月28日 | 第二届董事会审计委员会第十一次会议 | 关于公司2022年第三季度报告的议案； 关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案 |
| 7 | 2022年12月9日 | 第二届董事会审计委员会第十二次会议 | 关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易的议案 |
报告期，审计委员会委员立足于维护公司与广大投资者利益的职责目标，基于公司实际情况，积极参与审计委员会的各项会议，并结合自身专业背景为公司的经营发展建言献策。主要围绕以下四个方面开展审计工作：
（一）财务报告的审议
审计委员会对公司报告期内发布的定期报告进行了认真审议，认为公司各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。
公司已按照相关法律法规及公司管理制度规范运作，不存在违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易及募集资金的审议
报告期内，审计委员会对公司关联交易进行充分了解后，提出指导意见。在审计委员会的指导及推进下，公司关联交易均遵循诚实信用原则，定价公允合理，未损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性未产生重大不利影响。
审计委员会对公司募集资金存放与使用方面，以严谨负责的态度检查、监督、审议每一项议案。经审议，审计委员会认为公司2022年度募集资金的存放和实际使用符合相关法律、法规规定，不存在违法存放和使用募集资金的情况，信息披露如实反映了报告期内公司募集资金存放和使用的实际情况。
（三）督促公司内外部审计工作的有效开展
报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》、《审计委员会实施细则》和公司董事会的要求，协调公司管理层、审计部及相关部门与会计师事务所就审计计划及审计方法等方面进行了反复研讨论证，密切关注相关审计工作的进展情况，对公司会计师事务所的外部审计工作提出了合理的建议，有效促进内部审计工作优化，充分发挥内部审计监督功能，确保各项审计工作的顺利完成。
（四）充分评估公司内部控制体系
报告期内，审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规文件的要求，对公司治理结构和内部控制体系的健康和完善提出合理化建议，提升规范运作水平，切实维护公司及广大股东的合法权益，推动公司高质量发展。
四、总体评价
报告期内，公司第二届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在任期内充分发挥监督、审查作用，尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责，切实维护公司利益和全体股东权益。
特此报告。
安徽万朗磁塑股份有限公司第二届审计委员会：邱连强、吴泗宗、欧阳瑞群 2023年4月11日
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