章源钨业(002378):召开2022年度股东大会的通知

证券代码：002378 证券简称：章源钨业编号：2023-025 崇义章源钨业股份有限公司

(资料图)

关于召开 2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提请召开 2022年度股东大会的议案》，决定于 2023年 5月 19日召开公司 2022年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2023年 4月 23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提请召开 2022年度股东大会的议案》，决定于 2023年 5月 19日召开公司 2022年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年 5月 19日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2023年 5月 15日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司 2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2022年度内部控制评价报告》	√
5.00	《公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《公司 2022年年度报告全文》和《公司 2022年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘公司 2023年审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2023年度董事、监事薪酬津贴的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10
8.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬的议案》	√
8.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬的议案》	√
8.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬的议案》	√
8.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬的议案》	√
8.05	《关于公司董事陈邦明先生薪酬的议案》	√
8.06	《关于公司董事潘峰先生津贴的议案》	√
8.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴的议案》	√
8.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴的议案》	√
8.09	《关于公司独立董事武文光先生津贴的议案》	√
8.10	《关于公司监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于 2023年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》	√
10.00	《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》	√
11.00	《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于第六届独立董事 2023年度津贴的议案》	√
累积投票提案	提案 13、14、15为等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6人
13.01	选举黄泽兰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.02	选举黄世春先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.03	选举范迪曜先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.04	选举刘佶女士为公司第六届董事会非独立董事	√
13.05	选举陈邦明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.06	选举潘峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3人
14.01	选举王京彬先生为公司第六届董事会独立董事	√
14.02	选举韩复龄先生为公司第六届董事会独立董事	√
14.03	选举王平先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2人
15.01	选举刘军先生为公司第六届监事会监事	√
15.02	选举曾桂玲女士为公司第六届监事会监事	√

2. 提案的披露情况

提案 1、提案 3至提案 10已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2023年 4月 18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。

提案 2已经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2023年 4月 18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十三次会议决议公告》及相关公告。

提案 11已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》及相关公告。

提案 12至提案 14已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2023年 4月 25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。

提案 15已经公司第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2023年 4月 25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十四次会议决议公告》。

3. 上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对上述所有提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。其中，提案 4、提案 5、提案 7、提案 8、提案 10至提案 14为影响中小投资者利益的重大事项，提案 11为关联交易事项。

提案 8需对其子议案进行逐项表决，子议案 8.01至 8.05涉及关联股东审议提案，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

提案 11涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

提案 13至提案 15需以累积投票方式表决。其中：提案 13为以累积投票方式选举 6名非独立董事。提案 14为以累积投票方式选举 3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。提案 15为以累积投票方式选举 2名非职工代表监事。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 公司独立董事将在本次年度股东大会作 2022年度述职报告。独立董事的述职报告不作为本次股东大会的提案。

三、提案编码注意事项

本次股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2023年 5月19日上午 12点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。

2．登记时间：2023年 5月 17日 8:00-17:00。

3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4．联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下

联系人：张翠刘敏

电话：0797-3813839

传真：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议。

2. 第五届董事会第二十五次会议决议。

3. 第五届董事会第二十六次会议决议。

4. 第五届监事会第二十三次会议决议。

5. 第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023年 4月 25日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A投 X1票	X1票
对候选人 B投 X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年 5月 19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 5月 19日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023年 5月 19日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席 2023年 5月 19附件 2：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席 2023年 5月 19

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司 2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2022年度内部控制评价报告》	√
5.00	《公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《公司 2022年年度报告全文》和《公司 2022年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘公司 2023年审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2023年度董事、监事薪酬津贴的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10
8.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬的议案》	√
8.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬的议案》	√
8.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬的议案》	√
8.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬的议案》	√
8.05	《关于公司董事陈邦明先生薪酬的议案》	√
8.06	《关于公司董事潘峰先生津贴的议案》	√
8.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴的议案》	√
8.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴的议案》	√
8.09	《关于公司独立董事武文光先生津贴的议案》	√
8.10	《关于公司监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于 2023年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》	√
10.00	《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》	√
11.00	《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于第六届独立董事 2023年度津贴的议案》	√

累积投票提案	提案 13、14、15为等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6人
13.01	选举黄泽兰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.02	选举黄世春先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.03	选举范迪曜先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.04	选举刘佶女士为公司第六届董事会非独立董事	√
13.05	选举陈邦明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.06	选举潘峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3人
14.01	选举王京彬先生为公司第六届董事会独立董事	√
14.02	选举韩复龄先生为公司第六届董事会独立董事	√
14.03	选举王平先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2人
15.01	选举刘军先生为公司第六届监事会监事	√
15.02	选举曾桂玲女士为公司第六届监事会监事	√