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2022年度监事会工作报告

2022年，北京石头世纪科技股份有限公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。

现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 9次会议，审议通过了包括定期报告、限制性股票激励计划、募集资金使用等议案，具体如下：

会议届次召开时间议案
第二届监事会第二次会议2022 年 3 月 9 日《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第三次会议2022 年 4 月 21 日《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 《关于监事 2022 年度薪酬的议案》 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2022 年第一季度报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》
《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》 《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》 《关于<公司第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
第二届监事会第四次会议2022 年 4 月 28 日《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
第二届监事会第五次会议2022 年 5 月 17 日《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第二届监事会第六次会议2022 年 5 月 23 日《关于签订商标及域名转让协议暨关联交易的议案》
第二届监事会第七次会议2022 年 6 月 27 日《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》
第二届监事会第八次会议2022 年 8 月 17 日《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第二届监事2022 年《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
会第九次会议8 月 29 日《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》
第二届监事会第十次会议2022 年 10 月 28 日《关于 2022 年第三季度报告的议案》 《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

监事会认为：2022年度，公司 2022 年度日常关联交易事项均为日常生产经营所需，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形。

（四）检查公司对外投资情况

监事会认为：2022年度，公司对外投资交易价格定价合理，依据明确，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。

（五）对公司内部控制的意见

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（六）公司对外担保情况

监事会认为：2022年度，公司无违规对外担保，不存在其他损害公司股东利益的情况。

（七）股东大会决议执行情况

监事会认为：2022年度，公司董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的情形发生。

（八）募集资金管理和使用情况

监事会认为：2022年度，公司募集资金的管理和使用均符合相关要求，未发现发生违规管理或使用募集资金的情况。

2023 年，公司监事会将会继续严格按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，认真履行职责。依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作；同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

北京石头世纪科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日

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