原标题:日高股份:第三届董事会第九次会议决议公告
公告编号：2022-005
公告编号：2022-005
浙江日高智能机械股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴朝武
6.会议列席人员：监事、高级管理人员均列席了本次董事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司派姆商务咨询（上海）有限公司增资的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要和战略规划，公司拟向全资设立的子公司姆商务咨询
（上海）有限公司增资50万元。增资后，派姆商务咨询（上海）有限公司的注
公告编号：2022-005100万元。增资前后，公司对该子公司的持股比例为100%，未发生变
化。
公告编号：2022-005100万元。增资前后，公司对该子公司的持股比例为100%，未发生变
化。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2021年年度财务会计报告审计机构。经公司董事会认真评议认
为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，
能够满足公司审计要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司定于2022年3月16日（周三）在浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈
湾路29号公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1.《关于变更会计师事务所的议案》
2.《关于补选监事的议案》
公告编号：2022-005
公告编号：2022-005
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
浙江日高智能机械股份有限公司
董事会
2022年3月1日
