原标题:马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
股票代码：
600808
股票简称：马钢股份
公告编号：临
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1
3
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
20
2
2
年
3
月
23
日，
公司
第
九
届董事会
第
五十八
次会议在马钢办公楼召开
，
会议应到董事
5
名
，
实到董事
5
名
。
会议由董事长
丁毅
先生主持
，审议通过如下
决议：
一、批准
关于会计政策变更的议案
。
二
、
批准
关于
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2
1
年末存货跌
价准备、坏账准备
及
固定资产
减值
准备变动
的
议案。
1
、
批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
3,209.6
万元
；
计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
74,367.47
万元。
2
、
批准
冲减
应收款坏账准备
人民币
848.15
万元
，
冲减
其他应收款坏账准备
人民币
99.19
万元。
3
、
批准核销
2021
年处置完毕的链窑设备等固定资产
减值准备
。该部分资产
已于
2020
年度计提
固定资产
减值
准备
1.27
亿元，核销该笔减值
准备
，不影响当
期损益。
三
、通过公司
20
2
1
年经审计财务报告
。
四
、通过公司
20
2
1
年末期利润分配预案。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
20
2
1
年度，按照中国企
业会计准则计算，本公司净利润为人民币
4,389,033,524
元。
综合考虑公司未来
发展及股东长远利益，同意公司
2021
年末期利润分配方案：
1
、根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司法定公积金已达注册资本
的
50%
，本年不再计提。
2
、按照总股本
7,700,681,186
股，派发
2021
年末期现金股利每股人民币
0.35
元（含税），预计派息总额为人民币
2,695,238,415
元（含税），剩余未分
配利润结转至
2022
年度，不进行资本公积金转增股本。
3
、
在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股
本发生变动，公司拟
维持
分配每股现金股利
不变，相应调整
派息总额
。
五
、通过
公司
董事会
20
2
1
年工作报告。
六
、根据
20
20
年
年度股东大会的授权，经由独立董事组成的审核
（
审计
）
委员会审核认可，董事会决定
支付给安永华明会计师事务所（
特殊普通合伙）
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1
年度
审计费及中期执行商定程序费人民币
326
万元（含税，以下均为含税价），
其中年度审计费为人民币
276
万元（包括内部控制审计费人民币
55
万元），中期
执行商定程序费人民币
50
万元。审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和
厂区内交通，其他食宿和交通自理。
七
、建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
20
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2
年度
审计师并授权董事会决定其酬金。
八
、根据董事会薪酬委员会对相关董事、高级管理人员
20
2
1
年考核意见，
批准
相关
董事、高级管理人员
20
2
1
年经营业绩考核结果
。
九
、同意
公司
相关
董事、监事、
高级管理人员
20
2
1
年度
薪酬
。
十
、
批准
公司
20
2
1
年度报告全文及年度报告摘要。
十
一
、批准公司
20
2
1
年度内控评价报告，并授权董事长签署。
十
二
、批准公司
2021
环境、社会及管治报告
，并授权董事长签署。
十
三
、
批准关于对马钢集团财务有限公司的风险评估报告。
上述
第
三
、
四
、
五
、
七
、
九
项议案将提交
公司
20
2
1
年年度
股东大会审议。
上述议案表决情况
均
为：同意
5
票，反对
0
票，弃权
0
票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
20
2
2
年
3
月
23
日
