原标题:骏成科技:2021年年度股东大会决议公告
证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2022-021 江苏骏成电子科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年 4月 20日（星期三）下午 14:00。
网络投票时间：2022年 4月 20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 4月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年 4月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：句容市华阳北路 35号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长应发祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14人，代表股份 51,770,301股，占公司有表决权股份总数的 71.3221%。
其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表有表决权股份51,740,001股，占公司有表决权股份总数的 71.2803%；通过网络投票出席会议的股东 11人，代表有表决权股份 30,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0417%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议（受新冠肺炎疫情的影响，部分董事、监事及见证律师通过视频方式参会）。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》；
1、总表决情况：同意 51,743,601股，占出席会议有表决权股份总数的99.9484%；反对 26,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、中小投资者表决情况：同意 3,600股，占出席会议中小股股东所持股份的 11.8812%；反对 26,700股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃权 0股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》；
1、总表决情况：同意 51,743,601股，占出席会议有表决权股份总数的99.9484%；反对 26,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、中小投资者表决情况：同意 3,600股，占出席会议中小股股东所持股份的 11.8812%；反对 26,700股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃权 0股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。
（三）审议通过《2021年年度报告及其摘要》；
1、总表决情况：同意 51,743,601股，占出席会议有表决权股份总数的99.9484%；反对 26,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、中小投资者表决情况：同意 3,600股，占出席会议中小股股东所持股份的 11.8812%；反对 26,700股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃权 0股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》；
1、总表决情况：同意 51,743,601股，占出席会议有表决权股份总数的99.9484%；反对 26,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、中小投资者表决情况：同意 3,600股，占出席会议中小股股东所持股份的 11.8812%；反对 26,700股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃权 0股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。
（五）审议通过《2021年度利润分配预案》；
1、总表决情况：同意 51,741,001股，占出席会议有表决权股份总数的99.9434%；反对 29,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0566%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、中小投资者表决情况：同意 1,000股，占出席会议中小股股东所持股份的 3.3003%；反对 29,300股，占出席会议中小股股东所持股份的 96.6997%；弃权 0股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。
（六）审议通过《关于续聘 2022年度审计机构的议案》；
1、总表决情况：同意 51,743,601股，占出席会议有表决权股份总数的99.9484%；反对 26,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、中小投资者表决情况：同意 3,600股，占出席会议中小股股东所持股份的 11.8812%；反对 26,700股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃权 0股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。
（七）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
1、总表决情况：同意 51,743,601股，占出席会议有表决权股份总数的99.9484%；反对 26,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、中小投资者表决情况：同意 3,600股，占出席会议中小股股东所持股份的 11.8812%；反对 26,700股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃权 0股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、张皛律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2021年年度股东大会会议决议；
（二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会
2022年4月20日
