原标题:金鑫新能:第二届董事会第一次会议决议公告
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证券代码：872380 证券简称：金鑫新能 主办券商：开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年 7月 21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年 7月 11日以书面方式发出 5.会议主持人：张晓红女士
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张晓红女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张晓红女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张晓红女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张晓红女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨桂凤女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任杨桂凤女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任杨桂凤女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任杨桂凤女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第一次会议决议
昆山金鑫新能源科技股份有限公司
董事会
2022年 7月 25日
