原标题:鑫凯瑞:第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：873063 证券简称：鑫凯瑞 主办券商：五矿证券
北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司
【资料图】
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年 7月 25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和远程方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年 7月 20日以书面通知方式发出
5.会议主持人：吴德军
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认2020年度关联交易的议案》
1.议案内容：
2020年度，公司与关联方发生多笔关联交易，（1）公司委托关联方山东汇智众鑫技术开发有限公司（原名汇智众鑫（崇州）科技有限公司）、北京汇智众鑫科技有限公司、北京领航昌益传媒技术股份册有限公司、鑫智飞扬（北京）科技发展有限公司向公司提供服务，累计发生关联采购30,808,251.68元；（2）公司接受关联方北京汇智众鑫科技有限公司北京晶鑫汇网络科技有限公司委托，向其提供服务，累计发生关联销售15,281,519.34元。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认2022年度关联交易的议案》
1.议案内容：
2022年 2月，公司接受关联方北京晶鑫汇网络科技有限公司委托，向其提供软件开发、系统搭建、应用场景搭建等服务，交易金额16,568,679.25元（不含税）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名方烨为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司董事李继元因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名方烨担任公司第二届董事会候选人，任期自 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任吴德军为公司第二届董事会秘书的议案》 1.议案内容：
公司董事李继元因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现聘任吴德军先生担任公司第二届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
1.议案内容：
根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应产业发展的要求，公司拟变更公司名称为 “北京车易付科技股份有限公司”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为准）；公司名称变更后,公司证券简称拟由“鑫凯瑞”变更为“车易付”（最终公司证券简称以股转公司核准为准），证券代码保持不变。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
| 原规定 | 修订后 |
| 第三条 公司名称：北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司。 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术推广服务；货运代理；仓储服务；承办展览展示活动；打字、复印服务；销售通讯设备、工艺美术品、建材、五金交电、机械设备、金属材料、文具用品、服装、鞋帽、电子产品、计算机、软件及辅助设备、I类医疗器械；软件开发；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 第四条 公司名称：北京车易付科技股份有限公司 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发、工业互联网、物联网、计算机软硬件、机器人的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；维修计算机；经济贸易咨询、教育咨询、企业管理咨询；公共关系服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务、应用软件服务；销售电子产品、电子元器件、智能机器人、消防器材、计算机软硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品、仪器仪表、机械设备、五金交电、金属材料、建筑材料、通讯设备、I类医疗器械；机动车公共停车场服务；智慧城市、城市停车、计算机系统集成服务；建筑物清洁服务；洗车服务；物业管理；建设工程项目管理；建筑智能化系统设计；模型设 |
| 计；包装装潢设计；产品设计；工程勘察设计；货运代理；仓储服务；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2022年第二届临时股东大会的议案》 1.议案内容：
根据相关规定，公司拟于 2022年 8月 12日上午 10:00召开 2022年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司
董事会
2022年 7月 27日
