原标题:金百汇:第三届董事会第四次会议决议公告
(资料图片)
证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：天风证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月30日以书面文件通知方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容：
因公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟定解除持续督导协议。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟终止<湖北金百汇文化传播股份有限公司与天风证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之综合服务协议>、<湖北金百汇文化传播股份有限公司与天风证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议>的协议》
1.议案内容：
根据公司持续经营发展以及长期战略发展规划的需要，公司拟变更主办券商，遂提请审议解除与天风证券关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之综合服务协议及关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督主办券商变更的相关事宜。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
提请召开2022年第二次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
湖北金百汇文化传播股份有限公司
董事会
2022年 8月 3日
