证券代码：872817 证券简称：德尔科技 主办券商：国融证券
四川德尔博睿科技股份有限公司
(资料图)
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月15日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶卫国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数27,741,460股，占公司有表决权股份总数的 88.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于拟向银行申请综合授信并向担保方提供反担保》议案 （1）议案内容
公司因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司南充分行(以下简称“交通银行”)及其他银行机构申请合计不超过人民币 1500.00万元的流动资金贷款综合授信，其中，交通银行授信额度不超过 1000.00 万元，其他金融机构授信额度不超过500.00万元，期限均为 36个月，并委托南充市中小企业和农业产业化融资担保有限公司为前述授信贷款提供担保，同时公司以自有房产为南充市中小企业和农业产业化融资担保有限公司担保提供反担保。
（2）议案表决结果
同意股数 27,741,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（3）回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《2022年第二次临时股东大会决议》
四川德尔博睿科技股份有限公司
董事会
2022年 8月 16日
