证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
【资料图】
江苏大丰华丰种业股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年9月8日上午10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873129 | 华丰种业 | 2022年9月6日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏大丰华丰种业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去蔡锋先生董事一职的议案》
为进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益。经研究商议，拟免去蔡锋先生公司董事职务。
（二）审议《关于提名曹亚忠先生为公司董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东代表提名，委派曹亚忠先生为公司董事，任期至第三届董事会届满之日止，自2022年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效。曹亚忠先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5、出席会议的股东以现场方式办理登记。
（二）登记时间：2022年9月8日上午9:00
（三）登记地点：江苏大丰华丰种业股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：0515-69860890
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
江苏大丰华丰种业股份有限公司董事会
2022年 8月 23日
