CFi.CN讯：（一）对外投资的基本情况
为培育发展战略新兴产业，增强企业技术研发实力，打造新的经
济增长点，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以下属全资子公司唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）为主体，与河北动墨科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“河北动墨合伙企业”）共同组建合资公司，建设高速动模型测试中心项目。
(资料图)
项目公司注册地位于唐山市开平区，注册资本 1,400万元。项目
总投资 6,968.07万元，占地面积约 37.43亩，使用中科院力学所专利技术，建设总长度 1,200m（其中试验段约 700米）的高速动模型试
验测试平台。
（二）董事会审议情况
2022年 9月 13日，公司第七届董事会第五次临时会议以通讯表
决方式召开，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司
关于以唐山开滦化工科技有限公司为主体出资设立合资子公司建设
高速动模型测试中心项目的议案》。
由于该项目投资未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据
《公司章程》的相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）监事会审议情况
2022年 9月 13日，公司第七届监事会第四次临时会议以通讯表
决方式召开，应出席会议的监事 5人，实际出席会议的监事 5人，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司
关于以唐山开滦化工科技有限公司为主体出资设立合资子公司建设
高速动模型测试中心项目的议案》。
（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
