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河南未来再生能源股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月18日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谷未来
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谷未来为公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举谷未来先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
经核查，谷未来先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事会董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任谷未来先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 聘任谷未来先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
经核查，谷未来先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张佳华女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 聘任张佳华女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经核查，张佳华女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任耿春霞女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 聘任耿春霞女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经核查，耿春霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南未来再生能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
河南未来再生能源股份有限公司
董事会
2022年 9月 27日
