证券代码：837251 证券简称：智唐科技 主办券商：开源证券
【资料图】
智唐科技（北京）股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月10日
2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸大厦C座36层 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
智唐科技（北京）股份有限公司已于2022年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2022年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）,本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数14,481,649股，占公司有表决权股份总数的 68.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
不存在其他高级管理人员列席情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的公告》
1.议案内容：
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号:2022-038）。
2.议案表决结果：
同意股数14,481,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《智唐科技（北京）股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》。
智唐科技（北京）股份有限公司
董事会
2022年 10月 12日
