证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司
【资料图】
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月17日
2.会议召开地点：公司会议室（重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号重庆和泰润佳股份有限公司会议室）
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月6日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长岳宇
6.会议列席人员：蹇刚、王忠、孙玉兵
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更募集资金用途议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及要求，按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，我司拟更改本公司募集资金用途，特提请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022年第五次临时股东大会议案》 1.议案内容：
提议召开公司 2022年第五次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案。
详见 2022年 10月 19披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于召开 2022年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-062）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
重庆和泰润佳股份有限公司
董事会
2022年 10月 19日
