证券代码：873523 证券简称：银狐医疗 主办券商：开源证券
广东银狐医疗科技股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
【资料图】
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过：提名陈炎森先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名林超雄先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份230,700股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。
提名巫永衡先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,462股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
为进一步补充完善公司经营管理层人员配置，促进公司快速发展。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次聘任为正常的人事任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 2、《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
广东银狐医疗科技股份有限公司
董事会
2022年 12月 7日
