本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议情况


【资料图】

四川科志人防设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 5月 12日、2022年 5月 27日召开第三届董事会第四次会议、2022年第三次临时股东大会决议，分别审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》；2022年 6月 20日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于调整<关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的议案>》的议案，调整了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。

根据市场和公司实际情况，公司拟对申请公开发行股票并在北交所上市方案的相关内容进行调整。调整方案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，根据公司 2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》，股东大会授权董事会对《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的议案》进行调整；据此，本次经董事会审议通过后调整的上市发行方案无需提交公司股东大会审议。

二、 调整方案

（一）《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的议案》调整前：

序号项目名称项目投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）
1智能生产基地建设项目36,065.9836,065.98
2研发中心建设项目4,276.654,276.65
3补充流动资金10,000.0010,000.00
合计50,342.6350,342.63
本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要，暂以自筹方式先行投入资金，待本次发行股票募集资金到位后再予以置换预先投入的自有资金。本次募集资金未达到项目投资实际需求资金时，资金缺口将由公司自筹解决，或由董事会根据公司经营发展需要的迫切性，在上述项目中决定优先实施的项目。若实际募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分将用于主营业务或者根据中国证监会、北京证券交易所等相关规定的要求执行。

调整后

（三）本次发行股票数量：公司拟以现有 9,621万股股票为基数，向不特定合格投资者公开发行股票不超过 3,150万股普通股股票（含本数，不含超额配售选择权），本次发行后公众股东持股占发行后股本总额不低于 25%。

……

序号项目名称项目投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）
1智能生产基地建设项目36,065.9836,065.98
合计36,065.9836,065.98
本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要，暂以自筹方式先行投入资金，待本次发行股票募集资金到位后再予以置换预先投入的自有资金。

本次募集资金未达到项目投资实际需求资金时，资金缺口将由公司自筹解决。若实际募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分将用于主营业务或者根据中国证监会、北京证券交易所等相关规定的要求执行。

除上述调整事项外，本次发行具体方案的其他内容保持不变。

特此公告。

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2022年 12月 29日

关键词： 募集资金 证券交易所 合格投资者