天原股份(002386):第八届董事会第三十次会议决议-观热点

证券代码：002386 证券简称：天原股份公告编号：2023-020 宜宾天原集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(相关资料图)

一、董事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三十次会议的通知于 2023年 3月 21 日以电子邮件或专人送达

方式发出。会议于 2023 年 3 月31日以通讯方式召开。本次会议应

出席董事11 人，实际出席董事 11 人。公司董事对提交本次会议的

议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】51号）核准，公司

本次非公开发行人民币普通股（A股）共计286,532,951股，每股面

值人民币 1元，每股发行价格为人民币 6.98元，共计募集资金

1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币

15,111,819.25元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币

1,984,888,178.73元。上述募集资金经信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）验资，并由其出具了《非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2023CDAA5B0028）。同意公司以上述募集资金新增注册

资本人民币286,532,951元，增加资本公积人民币1,698,355,227.73

元。本次公司注册资本变更后，公司总股本由 1,015,114,122.1 元

增加至1,301,647,073元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司本次非公开发行人民币普通股（A股）286,532,951股

后，注册资本发生变化,同意对《公司章程》进行如下修改：

详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于对下属子公司增资的议案》。

同意公司使用募集资金向宜宾天原锂电新材有限公司增资

118,000万元，加快年产 10万吨磷酸铁锂正极材料项目的建设。同

意公司使用募集资金向宜宾天原科创设计有限公司增资 17,000万

元，加快研发检测中心建设。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于对下属子公司增资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。