证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-023


【资料图】

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：立信是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

（5）执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

（6）2022年末拥有合伙人 267名、注册会计师 2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

（7）2021年业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元。

业、医药制造业、设备制造业等，本公司同行业上市公司审计客户家数5家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信累计已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

姓名注册会计师执业时间开始从事上市公司审计时间开始在本所执业时间
邓红玉2009年2010年2009年
朱作武2011年2009年2010年
姚丽强2009年2007年2009年
近三年从业情况：

时间上市公司名称
2021年-2022年贝达药业股份有限公司
2020年-2022年浙江爱仕达电器股份有限公司
2020年-2022年浙江伟明环保股份有限公司
2021年-2022年苏州艾隆科技股份有限公司
2022年浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2022年浙江寿仙谷医药股份有限公司
2022年温州意华接插件股份有限公司
2022年宁波德业科技集团股份有限公司
2022年杭州平治信息技术股份有限公司
注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

时间上市公司名称
2021年-2022年浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2021年-2022年常州祥明智能动力股份有限公司
2022年杭州福斯达深冷装备股份有限公司
2022年浙江博菲电气股份有限公司
2022年宁波德业科技集团股份有限公司
注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

时间上市公司名称
2020年浙江东晶电子股份有限公司
2020年-2022年浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2022年杰克科技股份有限公司
2022年永和流体智控股份有限公司
2020年-2021年浙江中欣氟材股份有限公司
2022年浙江中欣氟材股份有限公司
注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2022年度审计费用为105万元（其中财务报表审计费用为75万元，与上年同期持平，内控审计费用为30万元），定价原则未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司2023年度的财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为立信在2022年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告整体质量合规。为保证审计工作的连续性,同意续聘立信为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，同意将该议案提交年度股东大会审议。

（三）公司于2023年4月20日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2023年4月22日

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