【资料图】
金融虎讯 9月5日消息，据报道，一名男子从40多万数字资产交易员那里骗取了20亿美元，之后逃离了自己的祖国土耳其，目前他在阿尔巴尼亚被捕。法鲁克·法提赫·奥泽尔(Faruk Fatih Ozer)是数字资产交易所Thodex的创始人、首席执行官，该公司于2021年4月破产。一开始，它暂停取款，声称是技术故障，但后来又说这是由于网络攻击。后来，这两名高管实施了退出骗局。
当时土耳其的报道称，法鲁克和他的同伙已经从至少40万交易员那里带走了20亿美元的投资者资金。Chainalysis估计这个数字为26亿美元。从那以后，这位首席执行官一直在逃亡，国际刑警组织为他发布了红色通缉令。
虽然Thodex的一些员工已经在2021年4月被拘留，但对法鲁克的搜捕持续了一年多。
在本周的一份声明中，阿尔巴尼亚内政部长布莱达尔·丘奇(Bledar Çuçi)透露，这名逃犯现已在阿尔巴尼亚西南部的海滨城市Vlorë被捕。这位部长在一份针对土耳其外长的声明中透露，他的身份是通过生物识别技术确认的。
土耳其一名检察官想对加密货币交易所Thodex的创始人和高管处以可能是有史以来最严厉的监禁。
此次逮捕可能为数字资产行业最轰动的法律行动之一奠定基础。2022年4月，土耳其检方公布了一份起诉书，要求法庭判处这名逃犯40564年监禁。检察机关还以成立犯罪组织、利用信息系统进行诈骗、利用犯罪活动进行洗钱等罪名，对2021年被逮捕的62人进行了类似的判决。
在他逃到阿尔巴尼亚之前，法鲁克被发现将1.25亿美元的比特币转移到Kraken，这是一种与非法活动密切相关的交易。然而，法鲁克公开表示懊悔，甚至声称他曾考虑自杀。
“所以我决定活下去，战斗，工作，偿还我欠你的债。当我还清所有债务的那一天，我将回到我的国家，接受正义的审判。”
Thodex是2021年数字资产行业最大的骗局，占投资者去年因欺诈而损失的所有资金的90%。
跟随CoinGeek的加密犯罪卡特尔系列，该系列深入研究了从BitMEX到Binance, Bitcoin.com, Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple，以太坊、FTX和tether——他们选择了数字资产革命，并将该行业变成了市场上天真（甚至有经验）玩家的雷区。(凯文)
