原标题:中兴商业:第七届董事会第三十四次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-04
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2022年2月24日以书面
及电子邮件方式发出，会议于2022年2月28日以通讯方式召开。会
议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于预计2022年度日常关联交易的议
案》。
关联董事唐贵林先生回避本项议案的表决，非关联董事以8票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，刊登在
2022年3月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2022年度日常关联交易预计公告》刊登在2022年3月1日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十四次会议决议；
2.独立董事关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见；
3.独立董事关于日常关联交易相关事项的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年3月1日
