原标题:安泰科技:安泰科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2022-016
安泰科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
为进一步构建公司合规风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行
职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司
章程》等规定，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日
分别召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员
及其他相关人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司2021
年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 董监高责任险具体方案
投保人：安泰科技股份有限公司
被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；
赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币5,000万元/
年（具体以保险公司合同为准）；
保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）；
保险期限：12个月（可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或
届满前办理续保或重新投保的相关事宜。
二、 购买董监高责任险的审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监
事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司合规风险管
理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的
权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我
们同意将该事项提交至公司2021年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，我们认为为公司及董监高人员购买责任保险，有利于保障公司董事、
监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、
监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公
司合规风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东
利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意将该
事项提交至公司2021年度股东大会审议。
五、备查文件
1、《公司第八届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第四次会议决议》；
3、独立董事对于相关事项的独立意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2022年3月26日
