建工修复(300958):召开2021年年度股东大会的通知公告

原标题:建工修复:关于召开2021年年度股东大会的通知公告

证券代码：300958 证券简称：建工修复公告编号：2022-031

北京建工环境修复股份有限公司

关于召开 2021年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年 4月 21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2021年年度股东大会的议案》，决定于 2022年 5月 12日（星期四）召开 2021年年度股东大会，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022年 5月 12日（星期四）14:30开始（2）网络投票的起止日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年 5月 12日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年 5月12日 9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年 5月 6日（星期五）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2022年 5月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：北京市朝阳区京顺东街 6号院 16号楼一层第一会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》	√
7.00	《关于公司 2022年度申请综合授信的议案》	√
8.00	《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》	√
9.00	《关于聘请公司 2022年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于选举公司董事的议案》	√

2.上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

3.以上第 10.00、11.00项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。以上议案中第 6.00、8.00、9.00、10.00、12.00项议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。

（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022年 5月 10日 9:30—11:30、14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2022年 5月 10日 17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区京顺东街 6号院 16号楼，董事会办公室；邮编：100015；传真号码：010-68096677。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

5.会务联系

联系人：赵鸿雁

联系电话：010-68096688-8111

联系传真：010-68096677

联系邮箱：bceer@bceer.com

联系地址：北京市朝阳区京顺东街 6号院 16号楼

6.本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、《北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《北京建工环境修复股份有限公司参会股东回执》

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2022年 4月 21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：

投票代码为“350958”，投票简称为“建工投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年 5月 12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日（现场会议召开当日），9:15至 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：北京建工环境修复股份有限公司

兹委托（先生/女士）代表本单位/本人出席北京建工环境修附件二：

授权委托书

致：北京建工环境修复股份有限公司

兹委托（先生/女士）代表本单位/本人出席北京建工环境修

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》	√
7.00	《关于公司 2022年度申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》	√
9.00	《关于聘请公司 2022年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于选举公司董事的议案》	√