海天瑞声(688787):海天瑞声关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

原标题:海天瑞声:海天瑞声关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声公告编号：2022-019

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于2022年度董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等，制定了董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案，具体如下：

一、本方案适用对象

公司第二届全体董事、监事及高级管理人员

二、适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）

1、公司独立董事2022年度薪酬（津贴）标准为6万元整（含税）/年，年底一次性发放。

2、公司非独立董事：（1）在本公司担任专职工作的董事，根据其在公司担任的具体职务，并按照公司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事津贴；（2）不在公司担任专职工作的董事耿学锋先生，按照本公司独立董事2022年度的薪酬（津贴）标准领取薪酬，年底一次性发放；董事贾琦先生不领取薪酬，亦不领取津贴。

（二）监事薪酬（津贴）

1、在公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取津贴。

2、不在公司担任专职工作的监事，2022年度薪酬（津贴）标准为3万元整（含税）/年，年底一次性发放。

（三）高级管理人员薪酬

1、在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任的具体职务领取薪酬，岗位薪酬由基本薪资、绩效奖金两部分组成，具体根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》确定。

2、基本薪酬：按月发放；绩效奖金：年度考核年度发放，年度末根据全年度公司业绩及部门绩效完成情况确定奖金金额后发放。

（四）上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（五）上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（六）公司2022年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司2022年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

四、审议程序

2022年 4月 28日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。