原标题:金百汇:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：天风证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司
(资料图)
关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年8月18日9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 839295 | 金百汇 | 2022年8月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北省武汉市洪山区卓刀泉路238号雄楚天地第1幢18楼，湖北金百汇文化传播股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 因公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟定解除持续督导协议。
（二）审议《关于公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议。
（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督主办券商变更的相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2022年8月18日9:10
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：汪万芹：027-87879872
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
湖北金百汇文化传播股份有限公司董事会
2022年 8月 3日
