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(资料图)
上海信隆行信息科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月13日
2.会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 1687 号 1 号楼 4 楼 1412 室 3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以书面及电子通讯方式发出
5.会议主持人：高云涛女士
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举高云涛女士担任公司第三届董事会董事长》议案 1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举高云涛女士担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
高云涛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命公司高级管理人员》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命高云涛女士兼任公司总经理及财务负责人，任命王晨博先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。以上人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海信隆行信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
上海信隆行信息科技股份有限公司
董事会
2022年 9月 13日
