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CFi.CN讯：1、2022年 9月 16日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”） 第十届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设惠来电厂 5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目的议案》。为提升电力供应保障能力，提高先进清洁煤电规模，促进公司可持续发展，公司董事会同意由广东粤电靖海发电有限公司投资建设惠来电厂 5、6号机组扩建工程，项目为 2×1000MW级超超临界二次再热煤电机组，总投资 804,977万元，资本金按项目总投资的 20%计算约为 160,995万元（最终以有权部门核准文件为准)，我公司按照 65%股权比例需出资约为 104,647万元，资本金以外的资金需求通过银行融资解决。
、靖海发电公司为该公司与广东启创投资发展有限公司、广州发展电力集2
团有限公司（以下简称“广州电力集团”）分别持股 的控股子公司，65%:25%:10%
公司董事毛庆汉先生同时担任广州电力集团的法定代表人、执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次共同对外投资事项构成了公司的关联交易。
、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究，关联3
方董事毛庆汉已回避表决，经 名非关联方董事（包括名独立董事）投票表决10 4
通过，其中：同意 票，反对票，弃权票。该公司独立董事马晓茜、张汉玉、10 0 0
吴战篪、才国伟对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经有关部门批准。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及该公司《章程》相关规定，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。
