证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券
(资料图)
无锡方盛换热器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月9日以书面通知方式发出。
5.会议主持人：董事长丁云龙
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022年第三季度报告》
1.议案内容：
根据公司的实际经营情况，公司出具了2022年第三季度报告。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会
2022年 10月 12日
