证券代码：871186 证券简称：中御建设 主办券商：招商证券
中御建设发展（北京）股份有限公司董事换届公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022年 10月 11日审议并通过：
提名许小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,781,160股，占公司股本的 52.94%，不是失信联合惩戒对象。
提名闫晶晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名许斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名代开祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐雁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
公司本次董事换届选举，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
《中御建设发展（北京）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
中御建设发展（北京）股份有限公司
董事会
2022年 10月 13日
