证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
(资料图)
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月6日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月25日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周绍芳
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司广西双利铝业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 1.议案内容：
因公司子公司广西双利铝业有限公司（以下简称“广西双利”）经营和发展的需要，经广西双利股东会批准，并经湖南巴陵炉窑节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，广西双利进行增资扩股。具体增资方案为广西双利由其全体股东包括公司、朱振平、景进贤、岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资共4000万元。
其中公司增资2680万元、朱振平增资400万元、景进贤增资400万元、岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）增资320万元、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资200万元，增资后上述各方分别占广西双利总股本的67%、10%、10%、8%、5%，增资前后各方持股比例不变。
周霞芳持有岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）20%股份，为其第一大股东，本次增资前后通过持有岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）20%股份，间接持有广西双利1.6%的股份。周霞芳是公司控股股东、实际控制人、董事长、财务负责人周绍芳的妹妹，公司董事周训方的姐姐。岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）对广西双利铝业有限公司的增资构成关联交易。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案属于关联交易，关联董事周绍芳、周训方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
董事会
2022年 11月 8日
