证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-001
深圳市特力（集团）股份有限公司
(资料图片)
十届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于2023年1月5日以邮件、电话方式发出通知，于2023年
1月 12日以现场结合通讯方式召开了十届董事会第八次临时会
议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》及公司《章程》等有关规定。会议应参会董事9名，
实际参会董事 9名。公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于制定<套期保值业务管理办法>的议案》
为规范公司、全资子公司及控股子公司的套期保值业务，加
强内部风险管控，确保套期保值资金安全，公司根据《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
—交易与关联交易》《企业会计制度》等法律、法规要求，结合
公司实际情况制定《套期保值业务管理办法》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《套期保值业务管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》
公司控股子公司国润黄金（深圳）有限公司拟开展套期保值，
并申请在 3,000万元人民币的保证金最高额度内，使用黄金期货
合约、黄金现货延期交收合约、黄金期权等工具，进行黄金套期
保值业务。资金在审批额度内可循环使用，有效期为自董事会审
议通过之日起12个月内，在有效期内任一时间点套期保值业务所
使用的保证金数量均不超过审批额度。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司开展套期保值业务的公告》于同日刊登于
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于控股
子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》于同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容可
见于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于十届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
为紧密结合公司管理主线体系、优化完善基本制度，公司结
合实际情况，对《内部审计管理办法》进行评估修订。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《内部审计管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.《十届董事会第八次临时会议决议》；
2.《独立董事关于十届董事会第八次临时会议相关事项的独
立意见》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年1月12日
