证券代码:839143 证券简称:华移科技 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市华移科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月13日
2.会议召开地点:南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼102复式三A号 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长肖正君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东 大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人,持有表决权的股份总数28,886,507股,占公司有表决权股份总数的 69.4715%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.其他高级管理人员出席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 28,886,507股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司名称拟更名为“深圳市居易文化产业集团股份有限公司”、证券简称拟变更为“居易文化”的议案》
1.议案内容:
议案内容:根据公司战略发展规划,为更加契合公司发展目标,拟将公司全程由“深圳市华移科技股份有限公司”变更为“深圳市居易文化产业集团股份有限公司”,该名称已初步取得工商部门预核准;公司证券简称随之拟由“华移科技”变更为“居易文化”,证券代码保持不变。
2.议案表决结果:
同意股数 28,886,507股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市华移科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
深圳市华移科技股份有限公司
董事会
2022年 8月 15日