原标题:康恩贝:关于公司2022年日常关联交易预计的公告
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2022-019
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司2022年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议； ? 公司2022年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、康恩贝）于 2022年4月20日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，因副董事长应春晓于2020年4月至2021年9月期间在公司控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司（以下简称：省中医药健康产业集团）任副董事长、总经理职务，董事程兴华于 2021年 10月起在浙江省国贸集团有限公司（以下简称：省国贸集团，省中医药健康产业集团为其全资子公司）任职工董事职务，董事汪洋在省中医药健康产业集团现任副总经理职务，该三位董事属于本议案中第一项 2022年度公司与省国贸集团下属浙江英特集团股份有限公司（以下简称：英特集团）预计发生日常关联交易事项的关联董事，对该分项关联交易已予以回避表决；因董事胡季强在公司持股5%以上股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团）任董事职务，属于本议案中第二项 2022年度公司与康恩贝集团下属公司预计发生日常关联交易事项的关联董事，对该分项关联交易已予以回避表决。
2、公司独立董事吴永江、刘恩、吕久琴、董作军事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表如下独立意见：公司董事会在对公司2022年度与关联方的日常关联交易预计事项进行表决时，执行了关联董事回避项关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021年公司与英特集团、康恩贝集团日常关联交易的实际发生额总计为5.74亿元（含税），主要情况如下：
（金额单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联方 | 公司名称 | 关联交易内容 | 2021年协议金额（含税） | 占同类交易的比例 (%) | 2021年实际发生金额（含税） | 占同类交易的比例 (%) |
| 接受 劳务 | 浙江凤登环保股份有限公司 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 废水、废渣处理 | 301.90 | 15.22 | 203.13 | 76.26 |
| 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 浙江宝芝林中药科技有限公司 | 产品 加工 | 1,681.26 | 84.78 | 652.63 | 23.74 | |
| 关联 销售 | 浙江珍诚医药科技有限公司 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 药品 | 1,518.00 | 2.57 | 650.40 | 1.93 |
| 浙江英诺珐医药有限公司 | |||||||
| 16,000.00 | 27.04 | 691.83 | 2.05 | ||||
| 浙江珍诚医药科技有限公司 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | ||||||
| 200.00 | 0.34 | 204.49 | 0.61 | ||||
| 浙江金康医药有限公司 | |||||||
| 166.61 | 0.28 | 428.89 | 1.27 | ||||
| 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 东阳市康恩贝印刷包装有限公司 | 药盒 包装 | 200.00 | 0.34 | 54.91 | 0.16 | |
| 温州市英特药业有限公司 | 浙江英诺珐医药有限公司 | 药品 | 10,154.02 | 17.16 | 7,842.03 | 23.22 | |
| 温州市英特药业有限公司 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 药品 | 1,332.29 | 2.25 | 1,028.94 | 3.05 | |
| 浙江英特药业有限责任公司 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 药品 | 6,513.87 | 11.01 | 5,030.71 | 14.90 | |
| 浙江英诺珐医药有限公司 | 药品 | 10,408.14 | 17.59 | 8,038.29 | 23.80 | ||
| 浙江金康医药有限公司 | 药品 | 326.79 | 0.55 | 252.38 | 0.75 | ||
| 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 药品 | 876.10 | 1.48 | 676.62 | 2.00 | ||
| 浙江嘉信医药股份有限公司 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 药品 | 2,823.98 | 4.77 | 2,180.98 | 6.46 | |
| 浙江英诺珐医药有限公司 | 药品 | 3,321.58 | 5.61 | 2,565.28 | 7.60 | ||
| 浙江金康医药有限公司 | 药品 | 41.42 | 0.07 | 31.99 | 0.09 | ||
| 绍兴英特大通医药有限公司 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 药品 | 695.36 | 1.17 | 537.03 | 1.59 | |
| 浙江英诺珐医药有限公司 | 药品 | 1,053.21 | 1.78 | 813.40 | 2.41 | ||
| 舟山英特卫盛药业有限公司 | 浙江英诺珐医药有限公司 | 药品 | 1,074.53 | 1.82 | 829.87 | 2.46 | |
| 宁波英特药业有限公司 | 浙江金康医药有限公司 | 药品 | 85.47 | 0.14 | 66.01 | 0.20 | |
| 金华英特药业有限公司 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 药品 | 1,161.09 | 1.96 | 896.72 | 2.66 | |
| 浙江金康医药有限公司 | 药品 | 24.20 | 0.04 | 18.69 | 0.06 | ||
| 英特明州（宁波）医药有限公司 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 药品 | 548.51 | 0.93 | 423.62 | 1.25 | |
| 福建英特盛健药业有限公司 | 浙江英诺珐医药有限公司 | 药品 | 655.11 | 1.11 | 505.95 | 1.50 | |
| 关联 采购 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 浙江康恩贝健康科技有限公司 | 滋补、保健食品 | 2,600.00 | 56.71 | 4,175.00 | 77.52 |
| 成都丽凯手性技术有限公司 | 浙江金华康恩贝生物制药 有限公司 | 原材料 | 100.00 | 2.18 | 729.85 | 13.55 | |
| 金华英特药业有限公司 | 金华市益康医药有限公司 | 中药饮片 | 1,884.72 | 41.11 | 314.12 | 5.83 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、2022年度预计公司与英特集团日常关联交易情况
2022年度，公司与英特集团参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计全年公司（包括下属子公司）与英特集团（包括下属子公司）发生日常关联交易金额合计不超过80,000万元人民币（不含税，下同），具体见下表： 金额单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易定价原则 | 2022年预计金额（不含税） | 2022年1-3月已发生交易金额（不含税） | 2021年实际发生金额（不含税） |
| 关联销售 | 英特集团及其子公司 | 医药产品 | 参考市场价格 | 不超过 77,000.00 | 17,276.98 | 44,404.99 |
| 关联采购 | ||||||
| 医药产品或服务 | ||||||
| 不超过 3,000.00 | 52.72 | 410.26 | ||||
| 合 计 | 不超过80,000.00 | 17,329.70 | 44,815.25 |
2022年度，公司及子公司与康恩贝集团及其子公司根据目前可以明确的业务合作内容初步签订了相关经销采购或服务协议，预计全年日常关联交易的情况如下表： 金额单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 公司名称 | 关联交易内容 | 2022年全年协议金额（不含税） | 占同类交易的比例(%) | 2022年1-3月已发生交易金额（不含税） | 2021年度实际发生额（不含税） | 占同类交易的比例 (%) |
| 接受劳务 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 危废处置 | 426.70 | 49.49 | 53.47 | 191.63 | 66.48 |
| 绍兴凤登环保有限公司 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 危废处置 | 435.52 | 50.51 | 0.00 | 96.61 | 33.52 | |
| 关联销售 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 东阳市康恩贝印刷包装有限公司 | 药盒，说明书 | 105.19 | 1.07 | 9.82 | 48.59 | 2.70 |
| 江西华邦药业有限公司 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 原料药中间体 | 1,000.00 | 10.13 | 257.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 浙江珍诚医药科技有限公司 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 药品 | 619.47 | 6.28 | 148.67 | 575.47 | 32.03 | |
| 浙江英诺珐医药有限公司 | ||||||||
| 7,500.00 | 76.01 | 2,718.84 | 612.24 | 34.07 | ||||
| 浙江康恩贝制药股份有限公司 | ||||||||
| 200.00 | 2.03 | 48.10 | 181.02 | 10.07 | ||||
| 浙江金康医药有限公司 | ||||||||
| 442.48 | 4.48 | 149.85 | 379.55 | 21.12 | ||||
| 关联采购 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 浙江康恩贝健康科技有限公司 | 保健食品、初级农产品 | 8,237.16 | 82.10 | 326.34 | 3,694.70 | 72.04 |
| 浙江宝芝林中药科技有限公司 | 保健食品 | 708.00 | 7.06 | 112.75 | 577.55 | 11.26 | ||
| 浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 原材料 | 176.99 | 1.76 | 64.38 | 152.55 | 2.97 | |
| 江西华邦药业有限公司 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 原 材料 | 442.48 | 4.41 | 0.00 | 352.77 | 6.88 | |
| 云南希美康农业开发有限公司 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 银杏叶 | 300.00 | 2.99 | 94.00 | 312.46 | 6.09 | |
| 其他关联方（珍诚医药、程海 | 浙江康恩贝健康科技有限公司 | 保健食品 | 167.94 | 1.67 | 31.70 | 38.81 | 0.76 | |
| 湖、济公缘） | ||||||||
| 合计 | 20,761.93 | -- | 4,014.95 | 7,213.95 | -- |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方英特集团基本情况
1、基本信息
英特集团（深交所上市公司，股票代码000411），成立于1995年12月14日，现注册资本25,537.62万元；法定代表人为姜巨舫；注册地址：杭州市下城区东新路江南巷2号3幢；经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询，医疗器械信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，健康管理咨询，计算机软硬件开发及信息技术服务，会展服务，医药研发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年主要财务数据
金额单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 26,730,979,470.50 | 25,008,204,653.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 167,809,938.17 | 156,748,016.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 153,120,580.84 | 148,309,091.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,023,869.96 | 332,241,463.38 |
| 项目 | 截止2021年12月31日 | 截止2020年12月31日 |
| 总资产 | 12,245,334,519.36 | 11,250,269,584.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,895,859,721.49 | 1,660,032,536.25 |
2020年7月1日，公司原控股股东康恩贝集团向省国贸集团全资子公司省中医药健康产业集团转让所持有的本公司5.33亿股股份（占本公司总股本的20%）事宜办理完成过户登记手续，本公司的控股股东变更为省中医药健康产业集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，省国贸集团及其下属子公司英特集团为本公4、履约能力分析
英特集团及其子公司经营及信用状况良好，长期、持续与本公司有关子公司发生正常经济往来，具备履约能力，按合同约定销售本公司有关子公司医药产品不存在障碍。
（二）关联方康恩贝集团下属有关子公司基本情况
1、浙江凤登绿能环保股份有限公司（以下简称：凤登公司）
（1）基本信息
凤登公司原名浙江丰登化工股份有限公司，现更名为浙江凤登绿能环保股份有限公司，注册资本人民币 36,124万元，法定代表人：陈岳忠，经营地址：浙江省兰溪市兰江街道上园路777号。公司经营范围：非金属废料和碎屑加工处理；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；环境保护监测；环境保护专用设备制造；污水处理及其再生利用；基础化学原料制造、专用化学产品制造；危险废物经营；危险化学品生产、经营；道路危险货物运输等。
（2）关联关系构成说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，因凤登公司为本公司持股5%以上股东康恩贝集团（现持有本公司8.51%股权）的控股子公司，故凤登公司与本公司的控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝）构成关联关系，凤登公司与金华康恩贝之间的业务往来构成关联交易。
（3）履约能力分析
截止2021年12月31日，凤登公司资产总额为7.5亿元，净资产为6.14亿元，2021年实现营业收入2.66亿元，净利润0.96亿元（数据未经审计）。目前,该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
2、绍兴凤登环保有限公司（以下简称：绍兴凤登）
（1）基本信息
绍兴凤登原名绍兴化工有限公司，为凤登公司全资子公司，后更名为绍兴凤登环保有限公司，注册资本人民币2857.14万元，法定代表人：章磊，经营地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道临海路1号。公司经营范围：非金属废料和碎屑加工处理；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境保护监测；环境保护专用设备制造；污水处理及其再生利用；基础化学原料制造；专用化学产品制造、销售；危险废物经营；检验检测服务；食品生产等。
（2）关联关系构成说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，因绍兴凤登为本公司持股5%以上股东康恩贝集团的控股子公司凤登公司的全资子公司，故绍兴凤登 与本公司的控股子公司金华康恩贝构成关联关系，绍兴凤登与金华康恩贝之间的业务往来构成关联交易。
（3）履约能力分析
截止2021年12月31日，绍兴凤登资产总额为4.45亿元，净资产为3.47亿元，2021年实现营业收入3.84亿元，净利润0.9亿元（数据未经审计）。目前,该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
3、江西华邦药业有限公司（以下简称：江西华邦药业）
（1）基本信息
江西华邦药业成立于2010年2月，公司现注册资本人民币8500万元，法定代表人：严突明，经营地址：江西省上饶市万年县梓埠精细化工产业区。公司经营范围：化学药品原药制造、销售；医药中间体制造、销售。
（2）关联关系构成说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，因江西华邦为本公司持股5%以上股东康恩贝集团控股子公司杭州金翔投资合伙企业（有限合伙）持股53.61%的控股子公司，故江西华邦与本公司的控股子公司金华康恩贝构成关联关系，江西华邦与金华康恩贝之间的业务往来构成关联交易。
（3）履约能力分析
截止2021年12月31日，江西华邦资产总额为2.5亿元，净资产为0.42亿元，2021年实现营业收入 1.9亿元，净利润-0.078亿元（数据未经审计）。目前,该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
4、浙江珍诚医药科技有限公司（以下简称：珍诚医药科技公司）
（1）基本信息
珍诚医药科技公司系浙江珍诚医药在线股份有限公司（以下简称：珍诚医药在线股份公司）控股80%的子公司，成立于2009年2月19日，注册资本2,000万元人民币，法定代表人：汪胜洪，经营地址：杭州萧山经济技术开发区桥南区块耕文路 79号。公司经营范围：软件开发；计算机及办公设备维修；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品)；药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营等。
（2）关联关系构成说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，因珍诚医药科技公司为本公司持股5%以上股东康恩贝集团的控股子公司珍诚医药在线股份公司持股80%的控股子公司，故珍诚医药科技公司与本公司子公司浙江英诺珐医药有限公司（以下简称：英诺珐）、浙江康恩贝医药销售有限公司（以下简称：销售公司）和金华康恩贝控股子公司浙江金康医药有限公司（以下简称“金康医药”）之间的药品交易构成关联交易。
（3） 履约能力分析
截止2021年12月31日，珍诚医药科技公司资产总额为4.26亿元，净资产为3,877万元，2021年实现营业收入10.89亿元，净利润1405万元（数据未经审计）。目前,该公司经营情况正常，有足够的履约能力。
5、浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司（以下简称：浙保公司）
（1）基本信息
浙保公司于1996年9月27日注册成立。法定代表人：董树祥；注册资本：8000万元人民币；住所：兰溪市江南高新工业园区。经营范围：食品生产；从事直销业务；药品零售；货物进出口；普通货物仓储服务；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销等。
（2）关联关系构成说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，浙保公司系本公司持股5%以上股东康恩贝集团的全资子公司，因此，浙保公司为本公司的关联方，浙保公司与公司控股子公司浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称：健康科技公司）的交易，以及与健康科技公司的控股子公司浙江宝芝林中药科技有限公司（以下简称：宝芝林）的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
截止2021年12月31日，浙保公司资产总额为1.1亿元，净资产为0.84 亿元，2021年1-12月实现营业收入0.57亿元，净利润149.32万元（数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）关联交易主要内容
1、本公司与英特集团日常关联交易
公司主要根据市场情况、经营需求并结合以前年度及2021年度的交易情况对2022年度公司与省国贸集团下属公司发生的日常关联交易进行合理预测，关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据具体情况协商确定。
公司授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项。
2、本公司与康恩贝集团日常关联交易
（1）公司控股子公司金华康恩贝与关联方凤登公司、绍兴凤登的关联交易 2022年，金华康恩贝拟分别委托凤登公司和绍兴凤登对其生产过程产生的废物进行处理。经协商就有关事项初步达成一致。有关情况如下：
①废物种类、数量：
废物包括发酵废渣、废机油、废药品、废有机溶剂、肼渣、废树脂、物化污泥、废活性炭等。
2022年金华康恩贝与凤登公司预计发生关联交易总额426.70万元、金华康恩贝与绍兴凤登预计发生关联交易总额435.52万元。
②技术指标：总氟含量≤0.2%、总氯含量≤1%、总硫含量≤1%、总磷含量≤0.15%、pH≥6、重金属≤10ppm、砷化合物≤10ppm等物质。
③质量验收：废物出厂前根据技术标准要求，金华康恩贝进行分析，外观按性状要求。凤登公司、绍兴凤登入库前分析核实，如有异议，双方协商解决。
④运输及运输费：由凤登公司、绍兴凤登负责运输，液体槽罐车装运，固体廂式车装运。除国家法律另有规定者除外，金华康恩贝有义务协助凤登公司、绍兴凤登处理运输过程中发生的安全事故。
⑤结算方式：先处置后付款，每月20日开票，次月20日前付款。
⑥交易价格：参照市场价格协商确定。
⑦协议有效期限：自2022年1月1日起至 2022年12月31日止。
（2）公司控股子公司金华康恩贝与关联方江西华邦药业的关联交易 2022年，金华康恩贝拟向江西华邦药业进行采购原材料和销售原料药中间体，主要为向其销售原料药他唑巴坦中间体，协商达成2022年销售总额预计为1,000万元，经协商就有关事项初步达成一致。有关情况如下：
①产品的质量要求：符合行业标准和采购标准，同时符合供方提供的样品和质检报告。
②产品的包装要求：按金华康恩贝包装。
③产品的交货地点及交货方式：江西华邦药业仓库。
④货款的结算与支付期限：货到检验合格并收到发票后三个月内支付货款。
⑤交易价格：参照市场价格协商确定。
⑥协议执行期限：自2022年1月1日起至 2022年12月31日止。
（3）公司子公司销售公司、英诺珐、金华康恩贝的控股子公司金康医药与关联方珍诚医药科技公司的关联交易
1）2022年，英诺珐拟向珍诚医药科技公司销售药品并由其进行分销。经协商，双方已就有关事项初步达成一致。有关情况如下：
①交易的主要内容：
鉴于珍诚医药科技公司具有经营药品批发业务资格，并具有向医院或药房推销药品的经验和能力，英诺珐为了拓展销售渠道，扩大产品销售等需要，拟向珍诚医药科技公司销售药品并由其将药品分销到终端。双方在平等互利的基础上，协商达成2022年关联交易总额预计为7,500万元。
②经销商授权：英诺珐授权珍诚医药科技公司为英诺珐产品在浙江地区的经销商。
③供货方式、地点：英诺珐发货到珍诚医药科技公司仓库。
④付款方式：珍诚医药科技公司在货到7天内付款，以电汇、银行汇票、银行转账支票或银行承兑汇票方式支付货款。
⑤交易价格：参照市场价格协商确定。
⑥协议执行期限：自2022年1月1日起至 2022年12月31日止。
2）2022年，销售公司拟向珍诚医药科技公司销售银杏叶片、非那雄胺片、甲钴胺片、普乐安片、蒙脱石散、蓝芩颗粒、盐酸坦洛新缓释胶囊等药品并由其将该药品分销到终端。双方在平等互利的基础上，协商达成2022年关联交易总额预计为619.47万元。有关约定如下：
①经销范围：销售公司授权珍诚医药科技公司为销售公司产品在浙江省（市）区域内指定一级经销商，享有该区域内销售销售公司产品的权利，并只限定在该区域销②货款结算方式：珍诚医药科技公司接受销售公司电汇结算方式。
③配送方式：销售公司在7天内按合同指定所在地将货物送达，正常运费由销售公司承担。
④交易价格：参照市场价格协商确定。
⑤协议执行期限：自2022年1月1日起至 2022年12月31日止。
3）2022年，金康医药拟向珍诚医药科技公司销售汉防己甲素并由其将该药品分销到终端。双方在平等互利的基础上，协商达成2022年关联交易总额预计为442.48万元。有关约定如下：
①经销范围：金康医药公司授权珍诚医药科技公司为销售公司产品在浙江省（市）区域内指定一级经销商，享有该区域内销售销售公司产品的权利，并只限定在该区域销售销售公司产品，不包括网络销售权限。
②货款结算方式：珍诚医药科技公司接受金康医药电汇结算方式。
③配送方式：销售公司在7天内按合同指定所在地将货物送达，正常运费由销售公司承担。
④交易价格：参照市场价格协商确定。
⑤协议执行期限：自2022年1月1日起至 2022年12月31日止。
（4）本公司控股子公司健康科技公司和健康科技公司控股子公司宝芝林与关联方浙保公司的关联交易
1) 2022年，健康科技拟向浙保公司采购滋补、保健食品等总额预计为8,237.16万元。经协商，双方已就有关事项初步达成一致。有关情况如下：
① 协议主要内容：健康科技向浙保公司采购包括β-胡萝卜素软胶囊、维生素咀嚼片、蓝莓叶黄素酯片、康恩贝牌冻干蜂王浆胶囊和维生素E软胶囊等产品； ②付款方式、交货地点：浙保公司和健康科技确认订购计划后2日内，健康科技将该笔订单总额的30%支付给浙保公司作为预付款。完工后，健康科技按照确认后的发票金额在30日内支付剩余70%款项；
③交易价格：参照市场价格协商确定。
④协议执行期限：自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
2) 2022年，宝芝林拟向浙保公司采购产品等总额预计为708万元，经协商，双方已就有关事项初步达成一致。有关情况如下：
① 协议主要内容：宝芝林向浙保公司采购包括菊花决明子茶、黑糖姜枣茶、大②付款方式、交货地点：浙保公司和宝芝林确认订购计划后2日内，宝芝林将该笔订单总额的30%支付给浙保公司作为预付款。完工后，宝芝林按照确认后的发票金额在30日内支付剩余70%款项；
③交易价格：参照市场价格协商确定。
④协议执行期限：自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
（二）关联交易定价依据
本公司控股子公司与关联方省国贸集团下属英特集团及其子公司、康恩贝集团下属子公司发生的关联交易均以同规格市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与英特集团发生日常关联交易的目的及对本公司影响
英特集团是浙江省医药商业流通行业的区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发分销及零售业务，其作为医药商业流通企业位于医药产业链中间位置（中游）；本公司及下属子公司基本为从事药品生产的企业和专业化销售企业，为英特集团的上游客户单位，与英特集团批发业务合作基础较为扎实。近年来，本公司下属英诺珐、金华康恩贝、销售公司等子公司与英特集团及其子公司形成了较为持续和稳定的业务合作关系，有日常性持续进行的医药产品购销交易，并通过英特集团及下属企业批发分销给下游医药企业和医疗机构或通过其零售终端销售给消费者，具有日常性、持续性和必要性。
本公司及子公司和交易方英特集团及其子公司形成了持续和稳定的业务合作关系，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
（二）公司与康恩贝集团发生日常关联交易的目的及对本公司影响
1、金华康恩贝主要发展有相对优势的特色化学原料药品种和冻干粉针剂、新型药物制剂，为浙江省重点、骨干医药化学药品企业；凤登公司是一家以危险废物的深度无害化处置和高值资源化利用为主营业务的企业，为医药、精细化工等相关企业提供全面的环保服务，金华康恩贝上述委托凤登公司和绍兴凤登处理生产过程产生的废水、废渣业务对于金华康恩贝适应化学原料药生产规模的扩大而带来的整体产业布局的调整，适应日益严格的环保要求都具有积极作用，对本公司是有利的。
2、江西华邦药业是一家以抗生素系列原料药、医药中间体为主导产品的综合性制药企业，其年产 2420吨高级原料药及中间体技改搬迁项目在 2022年一季度正式立项。2022年金华康恩贝向江西华邦药业销售他唑巴坦中间体，有利于增加金华康恩贝原料药的销售，对本公司是有利的。
3、珍诚医药科技公司是一家集药品在线交易、现代物流配送、信息技术运用于一体的专业供应链综合服务商，也是一家整合药品产业链商业流、信息流、资金流、物流的科技创新型医药流通企业。2022年公司子公司英诺珐、销售公司、金康医药的产品继续由珍诚医药科技公司进行分销，有利于增加康恩贝产品通过珍诚医药平台销售的规模，增强在浙江省终端市场药品配送的竞争力，对本公司是有利的。
4、健康科技、宝芝林向浙保公司采购保健食品均为日常性关联交易业务，对本公司的大健康业务的布局和发展具有积极意义，而且具有持续性。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务也不会因此对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
上述关联交易属于日常性业务往来，有关协议为一项一签。与英特集团的关联交易协议由本公司下属子公司与英特集团下属子公司分别单独签署；与康恩贝集团的关联交易协议由金华康恩贝与凤登公司、绍兴凤登、江西华邦药业，英诺珐、销售公司、金康医药与珍诚医药科技公司，健康科技公司、宝芝林与浙保公司分别签署。
六、有关说明
因上述预计公司2022年日常关联交易合计金额不超过100,761.93万元，占本公司经审计截止2021年12月31日归属于上市公司股东的净资产706,082.13万元的比例超过5%，故董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司十届董事会第十七次会议决议及公告；
2、独立董事意见。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会 2022年 4月 22日
