正裕工业(603089):召开2021年年度股东大会的通知

原标题:正裕工业:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：603089 证券简称：正裕工业公告编号：2022-024 债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2022年5月12日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月12日13点00分

召开地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	公司 2021年度董事会工作报告	√
2	公司 2021年年度报告及其摘要	√
3	公司 2021年度监事会工作报告	√
4	2021年度独立董事述职报告	√
5	2021年度内部控制评价报告	√
6	关于公司 2021年度财务决算的议案	√
7	关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案	√
8	关于 2021年度利润分配方案的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	公司董事 2022年度薪酬方案的议案	√
11	公司监事 2022年度薪酬方案的议案	√
12	关于 2022年度向银行申请综合授信额度的议案	√
13	关于 2022年度对子公司担保计划的议案	√
14	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
15	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
16.00	关于修订公司相关制度的议案	√
16.01	《董事会议事规则》	√
16.02	《股东大会议事规则》	√
16.03	《独立董事工作制度》	√
16.04	《募集资金管理办法》	√
16.05	《关联交易管理制度》	√
16.06	《监事会议事规则》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022年 4月 21日召开的第四届董事会第十二次会议、第四次监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已于 2022年 4月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：郑念辉、郑连平

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603089	正裕工业	2022/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函（请注明“股东大会”字样）、邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。

（四）登记时间：2022年5月11日上午9:00~11:30，下午 13:30~17:00。

（五）登记地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号正裕工业证券投资部。

（六）联系方式

联系人：李幼萍

电话：0576-87278883

传真：0576-87278889

邮箱：add@addchina.com

六、其他事项

（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“行程码”、“健康码”、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

（3）为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

（二）本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年 4月 22日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江正裕工业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江正裕工业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告
2	公司2021年年度报告及其摘要
3	公司2021年度监事会工作报告
4	2021年度独立董事述职报告
5	2021年度内部控制评价报告
6	关于公司2021年度财务决算的议案
7	关于未来三年(2022-2024年)
股东分红回报规划的议案
8	关于2021年度利润分配方案的议案
9	关于续聘会计师事务所的议案
10	公司董事2022年度薪酬方案的议案
11	公司监事2022年度薪酬方案的议案
12	关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
13	关于2022年度对子公司担保计划的议案
14	关于开展外汇套期保值业务的议案
15	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
16.00	关于修订公司相关制度的议案
16.01	《董事会议事规则》
16.02	《股东大会议事规则》
16.03	《独立董事工作制度》
16.04	《募集资金管理办法》
16.05	《关联交易管理制度》
16.06	《监事会议事规则》