原标题:科思科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-029 深圳市科思科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年7月20日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
普通股股东人数 | 17 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,235,480 |
普通股股东所持有表决权数量 | 65,235,480 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 61.6896 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 61.6896 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由董事长刘建德先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人,现场结合通讯方式出席5人;
2、 公司在任监事3人,现场出席3人;
3、 公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 65,216,081 | 99.9702 | 19,399 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 65,211,752 | 99.9636 | 23,728 | 0.0364 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
7.01 | 《关于选举刘建德先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 65,215,456 | 99.9693 | 是 |
7.02 | 《关于选举赵坤先生 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | ||||
7.03 | 《关于选举贾承晖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
2、 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
8.01 | 《关于选举关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
8.02 | 《关于选举谭立亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
9.01 | 《关于选举李岩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
9.02 | 《关于选举李红波先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
5 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | 6,111,192 | 96.9236 | 19,399 | 3.0764 | 0 | 0.0000 |
6 | 《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》 | 606,863 | 96.2371 | 23,728 | 3.7629 | 0 | 0.0000 |
7.01 | 《关于选举刘建德先生为公 | 610,567 | 96.8245 | ||||
司第三届董事会非独立董事的议案》 | |||||||
7.02 | 《关于选举赵坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 603,567 | 95.7144 | ||||
7.03 | 《关于选举贾承晖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 603,567 | 95.7144 | ||||
8.01 | 《关于选举关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 603,567 | 95.7144 | ||||
8.02 | 《关于选举谭立亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 603,567 | 95.7144 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案6为特别决议案,已经出席股东大会有表权的股东(或委托代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。
3、议案5、议案6、议案7、议案8均对中小投资者进行了单独计票。
4、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所 律师:肖志强、苏常青
2、 律师见证结论意见:
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2022年7月21日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;